關于印發《江蘇再保集團總裁辦公會議事規則》的通知

                    蘇再保黨〔2018〕 號

                     

                    各部門,各分公司、子公司:

                    《江蘇再保集團總裁辦公會議事規則》已經集團公司黨委會討論通過,現予印發。

                    特此通知。

                     

                     

                    附件:《江蘇再保集團總裁辦公會議事規則》

                     

                     

                    中共江蘇省信用再擔保集團有限公司委員會

                    2018年7月12日

                     

                    江蘇再保集團總裁辦公會議事規則

                    第一章 總則

                    第一條 為進一步完善集團法人治理結構,明確和規范公司總裁辦公會的議事程序,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《江蘇省信用再擔保集團有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)以及有關法律法規的規定,并結合集團的實際情況,特制訂本議事規則。

                    第二條 總裁主持并負責公司日常經營管理工作。總裁對董事會負責,接受董事會領導,并接受股東大會及監事會的監督,公司依據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規,保證總裁依法行使職權、履行職責、承擔義務。

                    第三條 總裁辦公會按照《公司法》、《公司章程》及本議事規則的有關規定行使管理權力、承擔經營管理責任。所作出的經營管理行為是公司行為,其相應的權利、義務及法律責任由公司享有及承擔。

                       第二章 總裁辦公會的召開

                    第四條 總裁辦公會由總裁召集和主持,總裁因特殊原因不能召集和主持時,可委托一名副總裁召集和主持。

                    第五條 出席總裁辦公會的人員有:總裁、副總裁及相關部門負責人。

                    監事會列席總裁辦公會;辦公室主任列席總裁辦公會。

                    第六條 總裁辦公會議應由半數以上應參會成員出席方可舉行。

                    第七條 總裁辦公會原則上每月召開兩次,根據工作需要,經總裁提議可召開臨時會議。

                       第三章 總裁辦公會的職責

                    第八條 根據董事會授權,公司總裁辦公會議行使以下職權:

                    (一)研究貫徹落實公司黨委會和董事會決定、決議和部署的工作安排。

                    (二)擬訂公司戰略規劃草案,并向黨委會、董事會提出戰略規劃建議。

                    (三)擬訂年度公司經營計劃方案。

                    (四)擬訂公司年度投融資計劃和擬提交董事會審議的股權和固定資產投資方案。

                    (五)擬訂公司年度預算內資金調動和使用方案。

                    (六)擬訂公司管理機構和人員編制調整、設置方案及基本管理制度并提交黨委會、董事會審議,研究制定具體經營管理規定。

                    (七)擬訂公司薪酬調整方案并按規定提請黨委會、董事會、職代會審議。

                    (八)公司經營管理緊急事項、突發事件,風險處置方案。

                    (九)其他應由總裁辦公會審議和決定的重要事項。

                    第四章 總裁辦公會的準備

                    第九條 總裁辦公會議題由總裁確定。職能部門要提前向總裁匯報需會議討論決定的議題。辦公室收集會議議題后,報總裁審議確定。會議時間及議題確定后,辦公室負責通知參會人員及相關列席會議人員。

                    第十條 相關部門、相關單位準備上會議題材料,至少應在上會前一天定稿后由辦公室匯總,提交參會人員及相關列席會議人員。

                    第十一條  辦公室在安排提交總裁辦公會審議的議題時,應按照先安排決策事項,再安排非決策事項的順序安排會議議題。

                    第五章 總裁辦公會的組織

                    第十二條 參會人員應提前了解上會議題內容、并認真準備討論意見。如對上會議題存在疑義,可提前向匯報部門提出并溝通意見,匯報部門負責對議題內容進行解釋、說明,并根據意見對上會議題內容進行修改。

                    第十三條 上會議題原則上應由本部門、本單位負責人進行匯報,如負責人確因特殊情況不能參會,經請示總裁同意后,可改派部門其他人員進行匯報。

                    第十四條 議題匯報人匯報議題要緊扣主題、言簡意賅、突出重點,特別是需要決策事項,應說明公司相關制度對該事項的決策權限,并對需決策內容重點進行解釋說明。如會前溝通無疑議,可直接進入決策程序。

                    第十五條 每個議題匯報結束后,會議主持人應組織參會人員對議題內容發表意見,會議主持人根據需要,安排列席人員發表意見。如需決策事項,參會人員應對事項進行表決,明確同意或不同意。如不需決策事項,則參會人員及列席人員針對議題內容自由發表意見即可。匯報人要回答與會人員提問。與會人員應對所議事項的不同意見進行充分討論,表達明確意見。如參會人員沒有發言,則視為對議題內容無意見。

                    第十六條 若議題事項涉及關聯參會人員,其應主動回避并放棄表決。

                    第十七條 總裁辦公會決策,應以到會的相對多數人員意見作為會議意見。當審議事項無法形成多數意見時,應完善方案暫緩表決,因情況緊急確需決定的,由總裁做出決定。

                    第十八條 辦公室負責會議記錄及撰寫會議紀要。會議記錄要求內容詳盡、完整,包括會議時間、地點、主持人、出席、列席、請假人員、主要議題及與會人員發言內容、形成的決議等。辦公室負責會議記錄保管和存檔備查,借閱會議記錄需經總裁批準。

                      第十九條 辦公室在會議結束后負責會議紀要的撰寫,經總裁簽批后,發放給參會人員及其他有必要知悉會議內容的單位和人員。

                       第六章 總裁辦公會的會議紀律和要求

                       第二十條 與會人員接到會議通知后,應按照會議通知要求依時參會,不得缺席或擅自安排他人代會,如確有特殊情況,應履行請假手續。

                       第二十一條 與會人員應至少在會議開始前 5 分鐘到達會場。與會人員參會時,應將電話調至無聲狀態,認真聽會,必要時做好記錄,不得隨意走動、接打電話、交頭接耳或做其他與會議無關的事,如確有特殊原因需對外聯系的,可離開會場。

                       第二十二條 與會人員對總裁辦公會討論議題及決定事項,負有保密義務。總裁辦公會研究討論的問題和決定的事項,未經會議批準傳達或公布的,不得向外泄露。  

                       第二十三條 總裁辦公會作出的決定,公司管理層及各相關部門、各相關單位都必須要堅決執行,按照分工負責組織實施,逐級負責,落實到人,要嚴格按照會議決定按時完成任務。

                      第二十四條 辦公室應將總裁辦公會決定的有關事項列入督辦范圍,明確各項事項的責任人及完成時間,及時跟蹤、督促、檢查,并及時向總裁或分管總裁反饋落實情況。

                    第七章?附則

                     第二十五條 本議事規則自正式下發之日起執行,辦公室負責解釋。


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